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Le autorità europee incaricate dell'applicazione della legge hanno arrestato nove presunti riciclatori di denaro che avevano creato una rete di frodi basate sulle criptovalute, rubando oltre 600 milioni di euro (689 milioni di dollari) alle vittime in diversi Paesi.
I truffatori avrebbero creato false piattaforme di investimento in criptovalute che sembravano legittime e promettevano alti rendimenti, e reclutavano vittime attraverso vari mezzi, tra cui i social media e le chiamate a freddo.
Una volta che le vittime hanno trasferito la loro criptovaluta, non sono state in grado di recuperare i loro fondi, mentre i criminali sono riusciti a riciclare con successo oltre 600 milioni di euro di beni rubati utilizzando strumenti blockchain.
L'operazione coordinata ha avuto luogo il 27 e 29 ottobre a Cipro, in Spagna e in Germania, ed è stata coordinata da Eurojust, l'agenzia di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea, dalla sua sede centrale all'Aia.
"Nove sospettati sono stati arrestati presso le loro abitazioni a Cipro, in Spagna e in Germania con l'accusa di essere coinvolti in attività di riciclaggio di denaro proveniente da attività fraudolente. Contemporaneamente, sono state effettuate perquisizioni che hanno portato al sequestro di 800.000 euro in conti bancari, 415.000 euro in criptovalute e 300.000 euro in contanti", ha dichiarato Eurojust martedì.
"I membri della rete hanno creato decine di false piattaforme di investimento in criptovalute che sembravano siti web legittimi e promettevano alti rendimenti. Hanno reclutato le loro vittime utilizzando una varietà di metodi, come la pubblicità sui social media, le chiamate a freddo, articoli di notizie false e false testimonianze di celebrità o investitori di successo."
Il mese scorso, la polizia europea ha arrestato altri cinque sospettati collegati a un'altra rete di frode su larga scala basata su investimenti in criptovalute, che ha rubato oltre 100 milioni di euro (118 milioni di dollari) a più di 100 vittime almeno dal 2018.
A giugno, la polizia spagnola ha arrestato altri cinque sospettati coinvolti nel riciclaggio di 540 milioni di dollari (460 milioni di euro) provenienti da schemi di investimento illegali in criptovalute e ritenuti responsabili di aver frodato oltre 5.000 vittime in tutto il mondo.
Un mese dopo, la polizia spagnola ha smantellato un'altra operazione di frode sugli investimenti collegata a danni superiori a 11,8 milioni di dollari (10 milioni di euro).
All'inizio di quest'anno, la Federal Trade Commission statunitense ha rivelato che nel 2024 gli americani hanno perso la cifra record di 12,5 miliardi di dollari a causa di frodi; le perdite più elevate sono state registrate a causa di truffe sugli investimenti, per un totale di circa 5,7 miliardi di dollari.
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