Secondo l’ONU, la criminalità organizzata nel Sud-est asiatico si sta evolvendo più rapidamente che in qualsiasi altro momento della storia. Spinte dalla produzione e dal traffico di droghe sintetiche, dalle frodi informatiche, dai call center, dalle reti complesse di exchange di denaro e dai trafficanti di esseri umani, le gang asiatiche sono oggi i leader del mercato globale della criminalità informatica.
Si stima che le frodi e le truffe gestite da questi gruppi raggiungano i 55 miliardi di dollari. I crimini guidati dall’intelligenza artificiale che coinvolgono i deepfake sono aumentati, con un aumento del 600% in ambienti criminali.
Il dott. Aaron Estes , co-fondatore e CEO di Ironwood Cyber , un’azienda di prodotti e servizi per la sicurezza informatica fondata da diversi ex dipendenti della Lockheed Martin, ha dichiarato che il rapporto delle Nazioni Unite sottolinea giustamente la crescente complessità delle frodi informatiche nel Sud-est asiatico.
“Tuttavia, il rapporto non riesce a raccomandare progressi tangibili nelle tecnologie di difesa e deterrenza informatica, strumenti essenziali per contrastare queste minacce sempre più sofisticate”, ha affermato il dott. Estes.
“Sebbene la consapevolezza e le politiche siano cruciali, spesso da sole rappresentano dei deterrenti deboli”.
Il dott. Estes ha affermato che i criminali sono abili nell’utilizzare innovazioni moderne come l’intelligenza artificiale per creare truffe più rapide e convincenti, ma una solida ingegneria della sicurezza informatica e migliori controlli di autenticazione possono difendere da queste minacce, indipendentemente da quanto avanzate diventino le truffe.
Telegram gioca un ruolo fondamentale nell’ondata di criminalità digitale nel sud-est asiatico
Il rapporto delle Nazioni Unite ha identificato più di 10 fornitori di servizi software deepfake in Telegram, tutti collegati alla criminalità informatica nel sud-est asiatico. Le Nazioni Unite hanno affermato che i paesi nella regione del Mekong sono i più presi di mira, ma hanno avvertito che questi sono solo terreni di prova per le reti criminali transnazionali che cercano di espandersi a livello globale.
La Corea del Sud, uno dei paesi più presi di mira dalla pornografia deepfake AI, ha avviato un’indagine su Telegram. La polizia in Corea del Sud vuole sapere se Telegram ha facilitato o è stato complice della distribuzione di contenuti deepfake sessualmente espliciti generati da donne sudcoreane.
L’indagine coincide con l’indagine francese su Pavel Durov , il fondatore di Telegram di origine russa.
In India, anche la multinazionale assicurativa sanitaria Star Health ha intentato causa contro Telegram per aver distribuito e venduto cartelle cliniche e dati personali di oltre 31 milioni di persone.
L’indagine francese e le conseguenti azioni legali contro Pavel hanno aperto le porte ad altri governi, aziende e organizzazioni per intentare cause legali contro Telegram.
I gruppi del Sud-Est asiatico stanno utilizzando Telegram per offrire nuovi prodotti e tecnologie basati sui servizi, tra cui malware , intelligenza artificiale generativa e deepfake.
Utilizzano Telegram anche come strumento essenziale per aprire nuovi mercati in background, contattare e reclutare riciclatori di denaro e corrieri, e promuovere soluzioni criminali basate sulle criptovalute.
Il vice rappresentante dell’UNODC per il Sud-est asiatico e il Pacifico, Benedikt Hofmann, ha dichiarato alla CNN che Telegram è un ambiente facilmente navigabile per i criminali .
“Per i consumatori, questo significa che i loro dati sono esposti a un rischio maggiore che mai di essere utilizzati per truffe o altre attività criminali”.
I principali gruppi criminali del Sud-est asiatico sono sempre stati collegati a casinò legali o illegali. Spostandosi tra i paesi dell’Asia per eludere le normative, i gruppi si sono stabiliti principalmente in regioni come la Birmania.
In questi casinò che operano sia fisicamente che online, riciclano miliardi di proventi criminali nel sistema finanziario senza responsabilità. Tuttavia, all’interno di questi complessi di casinò, si nasconde una realtà oscura.
Alimentati dal traffico di esseri umani, truffe su larga scala e call center anti-frode operano all’interno di questi complessi, motivo per cui sono spesso pesantemente fortificati e protetti da sicurezza. Le Nazioni Unite hanno descritto la vita di coloro che si trovano all’interno dei complessi:
“Caratterizzato da alte mura, filo spinato, guardie armate e stretta sorveglianza di coloro che lavorano o sono intrappolati lì.”
Spesso gli spazi vengono affittati a gruppi criminali, quindi in qualsiasi momento questi casinò possono avere diversi inquilini impegnati in un’ampia gamma di attività illecite online.
Uno dei complessi di casinò più terribili della regione è il KK Park, un presunto investimento cinese, che si suppone sia una “nuova città” situata vicino al confine tra Thailandia e Birmania. Il complesso ha visto una massiccia costruzione ed espansione negli ultimi anni ed è un noto rifugio sicuro per gli operatori di criminalità informatica transnazionali su larga scala.
Fonte: Nazioni Unite
I soldi che si possono guadagnare nei casinò online della regione sono sbalorditivi basato maggiormente sul gioco d’azzardo. Il governo indonesiano, che ha giurato di porre fine al gioco d’azzardo criminale e non regolamentato, stima che oltre 3 milioni di cittadini siano giocatori d’azzardo; questi muovono circa 20 miliardi di dollari.
È possibile fermare le organizzazioni criminali transnazionali?
Abbiamo chiesto al dott. Estes di Ironwood Cyber perché le organizzazioni criminali transnazionali prevalgono nonostante i progressi nelle forze dell’ordine.
“La natura globale di queste organizzazioni criminali le rende difficili da colpire”, ha affermato il dott. Estes.
Secondo il dott. Estes, uno dei motivi principali per cui non è possibile fermarli facilmente è la mancanza di standard universali di sicurezza informatica e di meccanismi di controllo transnazionali.
“Molti paesi potrebbero non avere le infrastrutture o la volontà politica per applicare misure rigorose di sicurezza informatica”.
Inoltre, i criminali sfruttano a proprio vantaggio le normative incoerenti e le pratiche informatiche più deboli di alcune regioni.
Guardando al futuro, il dott. Estes prevede che la criminalità informatica diventerà sempre più sofisticata, utilizzando l’intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti per creare schemi di frode ancora più convincenti e complessi.
Ma il dott. Estes rimane convinto che questa non sia una battaglia persa. Crede che le organizzazioni possano difendersi se danno priorità all’ingegneria della sicurezza informatica e progettano sistemi che presumono che gli aggressori sfrutteranno le vulnerabilità se ne avranno la possibilità.
Per combattere queste minacce future, il dott. Estes consiglia di concentrarsi sull’autenticazione digitale avanzata, che assicura l’integrità delle transazioni e delle comunicazioni in un modo che sia sia utilizzabile che affidabile. Inoltre, il dott. Estes consiglia di investire in test di vulnerabilità , penetration test e pratiche di sicurezza olistiche.
Conclusione
Per anni, l’ONU ha messo in guardia contro i sindacati criminali nella regione sud-orientale che stanno causando scompiglio, danni e devastazione. Le loro operazioni criminali, che un tempo erano incentrate su droga, armi, casinò, riciclaggio di denaro e tratta di esseri umani, si sono riversate da tempo nel mondo digitale.
Mentre queste organizzazioni concentrano la maggior parte delle loro attività illegali in Asia, il mondo presenta una tentazione troppo grande da ignorare. L’espansione geografica attraverso operazioni sia digitali che nel mondo reale sembra inevitabile. Alla fine, è necessaria una task force internazionale all’avanguardia per combattere criminali transnazionali come questi.
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